德勤金融犯罪风险评估

为助力我国国有金融机构提升金融犯罪风险管理的主动性、及时性和管控效能，德勤利用数字化、科技化和信息化的技术手段，协助机构统一数据标准、提升数据使用效率，短时间内及时识别可疑事件，测试并确认风险来源，寻找并锁定风险主体和利益相关方，并实施有针对性的风险隔离和管控措施。同时，在协助机构完成对管控漏洞的梳理和有效性分析后，搭建一体化平台协助机构对识别到的金融犯罪风险在全集团内进行全面管控和落实追踪，并利用监控模型和平台对风险进行持续监控并定量分析和动态防御。

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